Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Общее количество избранных членов Совета директоров составляет 5 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО «ОКБ «Кристалл». В соответствии с Уставом Общества кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы, включенные в повестку дня заседания.
2.2.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О включении предложенных акционером кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО «ОКБ «Кристалл»».
Формулировка решения: информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О включении предложенных акционером кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «ОКБ «Кристалл»».
Формулировка решения: информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «О включении предложенного акционером вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОКБ «Кристалл»».
Формулировка решения:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ОКБ «Кристалл» следующий вопрос: «О назначении аудиторской организации АО «ОКБ «Кристалл» на 2023 год».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» - 5;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Решение принято единогласно
2.3. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г. и 07.06.2019 г. (дополнительный выпуск) и акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер № 2-02-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 22.11.2005 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06 марта 2023 года, № 16/СД-26.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов
3.2. Дата: "07" марта 2023 года